证券代码：600388      证券简称：龙净环保      公告编号：2024-073 转债代码：110068      转债简称：龙净转债               福建龙净环保股份有限公司 关于召开“龙净转债”2024 年第一次债券持有人会议                    的通知   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。   经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准福建龙净 环保股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]113号）核 准，福建龙净环保股份有限公司公开发行面值总额人民币200,000.00万元可转换 公司债券，扣除发行费用等相关费用后，实际募集资金净额为人民币197,958.23 万元。本次发行募集资金已于2020年3月30日全部到账，容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）已进行审验并出具了容诚验字[2020]361Z0016号《验资报告》。 项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。根据公司《公开 发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《可转 换公司债券持有人会议规则》的相关规定，公司第十届董事会第六次会议审议通 过《关于召开“龙净转债”2024年第一次债券持有人会议的议案》，决定于2024年   现将本次会议的相关事项通知如下：   一、召开会议的基本情况   （一）召集人：公司董事会。   （二）会议召开时间：2024年8月12日（星期一）下午16:00。   （三）会议召开地点：龙岩龙净环保工业园一号楼二号会议室。   （四）会议召开及投票方式：会议采取现场结合通讯方式召开，投票采取记 名方式表决。   （五）债权登记日：2024年8月5日（星期一）。   （六）出席对象： 公司上海分公司登记在册的“龙净转债”（债券代码：110068）债券持有人。   上述本公司债券持有人均有权出席会议，并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决，该代理人不必是本公司债券持有人； 见附件2），参会回执递交的截止时间为2024年8月9日（星期五）下午17：00。   二、会议审议事项  序号                             议案名称   上述议案已经由公司 2024 年 7 月 24 日召开的第十届董事会第六次会议及第 十届监事会第四次会议审议通过。详情请查阅公司于 2024 年 7 月 26 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。   三、会议登记方法   （一） 登记时间：2024 年 8 月 8 日-9 日，上午 9:30-11:30，下午 15:00-17:00。   （二）登记地点：福建省龙岩市新罗区工业中路 19 号，龙净环保工业园一 号楼六层董事会办公室。   （三）登记办法： 营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人资格的有效证明和持有本期未偿还债 券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代 理人出席的，持代理人本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法 定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人资格的有效证明、授权委托书 （授权委托书样式，参见附件 1）、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加 盖公章）或适用法律规定的其他证明文件； 照复印件（加盖公章）、负责人资格的有效证明和持有本期未偿还债券的证券账 户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的， 持代理人身份证、债券持有人的营业执照复印件（加盖公章）、负责人身份证复 印件（加盖公章）、负责人资格的有效证明、授权委托书（授权委托书样式，参 见附件 1）、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律 规定的其他证明文件； 还债券的证券账户卡复印件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、委托 人身份证复印件、授权委托书（授权委托书样式，参见附件 1）、委托人持有本 期未偿还债券的证券账户卡复印件； 或亲自送达方式登记。通过信函、电子邮件方式登记的，请务必同时将上述材料 原件邮寄至公司董事会办公室存档（材料原件须在 2024 年 8 月 9 日下午 17：00 前送达公司，信函以收到邮戳为准）。      四、表决程序和效力   （一）债券持有人会议投票表决采取记名方式现场或通讯方式投票表决（表 决票参见附件 3）。   债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应于 2024 年 8 月 9 日（星期五） 下午 17:00 前将表决票通过邮寄或现场递交方式送达公司董事会办公室（送达方 式详见“五、联系方式”），或将表决票扫描件通过电子邮件发送至公司指定邮箱 stock@longking.com.cn；未送达或逾期送达表决票的债券持有人视为未出席本次 会议。如债券持有人采取电子邮件方式表决的，需同时将表决票原件邮寄至公司 董事会办公室存档。   （二）债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或 反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所代表表决权对应的表决结果 应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投 票结果。   （三）每一张未偿还的“龙净转债”债券（面值为人民币 100 元）有一票表决 权。   （四）债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权 的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。债券持有人会议决议经表 决通过后生效，但其中需经中国证监会或其他有权机构批准的，自批准之日或相 关批准另行确定的日期起生效。   （五）债券持有人单独行使债权权利，不得与债券持有人会议通过的有效决 议相抵触。   （六）债券持有人会议根据《福建龙净环保股份有限公司可转换公司债券持 有人会议规则》审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出 席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人以及在相关决议通过后受让本期可 转债的持有人）均有同等约束力。   （七）债券持有人会议做出决议后二个交易日内，公司董事会将以公告形式 通知债券持有人，并负责执行会议决议。   五、联系方式   联系人：董事会办公室   联系电话：0597-2210288   邮编：364000   电子邮箱：stock@longking.com.cn   联系地址：福建省龙岩市新罗区工业中路 19 号，龙净环保工业园一号楼六 层董事会办公室   六、其他   请于会议开始前半个小时内到达会议地点，出席会议的债券持有人（或代理 人）需办理出席登记，未办理出席登记的，不能行使表决权。   特此公告。                                    福建龙净环保股份有限公司                                        董 事 会   附件 1：授权委托书   附件 2：“龙净转债”2024 年第一次债券持有人会议参会回执   附件 3：“龙净转债”2024 年第一次债券持有人会议表决票 附件 1： 授权委托书                     授权委托书 福建龙净环保股份有限公司：      兹委托              先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 8 月 12 日（星期一）召开的贵公司“龙净转债”2024 年第一次债券持有人会议， 并代为行使表决权。 委托人持有“龙净转债”债券张数： 委托人证券账户号：                                           表决结果 序号             议案名称                                    同意     反对     弃权       《关于募投项目结项及终止并将剩余募       集资金永久补充流动资金的议案》 委托人签名（盖章）：                     受托人签名： 委托人身份证号：                       受托人身份证号： 委托日期：      年    月      日 备注： 委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委 托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 附件 2： “龙净转债”2024 年第一次债券持有人会议参会回执             福建龙净环保股份有限公司   “龙净转债”2024 年第一次债券持有人会议参加回执   兹确认本人/本单位或本人/本单位的委托代理人出席“龙净转债”2024 年第一 次债券持有人会议。 债券持有人（盖章或签字）： 如债券持有人是证券投资产品的，请资产管理人同时注明证券投资产品名称： 债券持有人证券账户： 持有债券简称：龙净转债 持有债券张数（面值人民币 100 元为一张）： 参会人： 联系电话： 电子邮箱： 参会方式：□现场 □通讯                                年   月   日 附件 3：“龙净转债”2024 年第一次债券持有人会议表决票            福建龙净环保股份有限公司       “龙净转债”2024 年第一次债券持有人会议表决票                                   表决结果 序号          议案名称                           同意       反对         弃权       《关于募投项目结项及终止并将剩余       募集资金永久补充流动资金的议案》 债券持有人（签字或盖章）： 法定代表人/代理人（签字）： 债券持有人持有债券简称： 转债持有债券张数（面值 100 元人民币为一张）： 债券持有人证券账户： 说明: 决意见，在对应表决结果处划“√”，对同一项议案只能表示一项意见，用文字或 其他符号标明的表决结果无效。 文件与原件不一致时，以原件为准。

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